El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó este miércoles la detención de tres personas acusadas de estafar a ciudadanos santafesinos mediante billeteras virtuales, por un monto total superior a los 34 millones de pesos. Los arrestos se realizaron en la provincia de Buenos Aires.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este miércoles un avance en la investigación sobre estafas con billeteras virtuales. Tres personas fueron detenidas por el robo de más de 34.000.000 de pesos en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo, según informó el organismo.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) capturó a dos hombres y una mujer durante allanamientos en la provincia de Buenos Aires. La medida se vincula con una denuncia realizada en junio de 2025 y los relatos de otras dos víctimas que se conectan con la misma organización.
El fiscal Agustín Nigro señaló que hubo «un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y del agente de bolsa que favoreció de alguna manera la realización de la estafa». En marzo, el funcionario había solicitado que las empresas devolvieran el dinero debitado, pedido que finalmente tuvo curso favorable.
Las estafas involucran los servicios de Invertir Online (IOL). Según la evidencia reunida por el MPA, los estafadores «simularon la identidad de los ciudadanos santafesinos y adhirieron a esta plataforma cuentas virtuales a nombre de cada uno de ellos». Desde allí transfirieron dinero hacia otras cuentas hasta convertirlo en criptoactivos.
La Fiscalía Regional de Santa Fe concluyó que los delincuentes «engañaron a los proveedores de servicios financieros». En total transfirieron $34.867.763,07 haciéndose pasar por las personas damnificadas. Las maniobras ocurrieron entre el 10 y el 19 de junio de 2025.
Los investigadores detectaron que en dos casos se utilizó el DNI de la persona damnificada con otra cara. «Se había adulterado la foto del documento, entonces el dato biométrico se contrastaba con una identidad falsa», explicó el fiscal.
La banda vació una cuenta con $16.685.000, otra con $12.401.876 y transfirió $5.780.887,07 en perjuicio de una tercera víctima. Para perfeccionar la maniobra, convirtieron el dinero en criptoactivos.
Nigro advirtió que los estafadores «pudieron haber operado en otras provincias también» y señaló que los ciberdelitos se caracterizan por estas diferencias. El MPA no descarta que la organización haya realizado operaciones ilegales en otro momento.
Tiempo antes de las capturas, la Justicia santafesina ordenó la devolución del dinero a dos hombres estafados. El fallo incluye a IOL, Mercado Libre, BIND y Tecnopoint SA. El juez Sergio Carraro ordenó que las compañías paguen $16.685.703,55 y $12.401.876 respectivamente.
Además de este caso, el MPA obtuvo fallos favorables sobre otros tres reclamos por estafas digitales. En agosto pasado, se ordenó el cese del cobro de un préstamo de $500.000 a una clienta de Mercado Pago. En julio, otro magistrado dejó sin efecto un crédito de $6.700.000 solicitado por una empresa gastronómica de la ciudad de Santa Fe. En junio, el juez José Luis García Troiano dispuso la suspensión del cobro de un crédito fraudulento de $2.730.000 durante 90 días.
El fiscal Nigro había solicitado el cese del estado antijurídico a partir de un engaño telefónico denunciado por una mujer el 2 de mayo de 2025. Los delincuentes le quitaron $865.000 de su cuenta bancaria y $5.115.661 de su billetera virtual, y luego sacaron un préstamo a su nombre por $8.710.661.